Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Очередного (годового) Общего собрания Участников – 11.03.2024,
Место проведения и регистрации участников Очередного (годового) Общего собрания Участников - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79, этаж 4 пом. XIII каб. 20
Время начала Очередного (годового) Общего собрания Участников – 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Собрания Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Собрания, и ответственным за подсчет голосов – Удальцову Наталью Григорьевну.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить Генеральному директору ООО «Управляющая компания ВК», Багудиной Елене Геннадьевне, обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москва для проведения мероприятий по государственной регистрации новой редакции Устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 11 марта 2024 б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.9. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QK3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 11.03.2024г.